İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, yurt dışındaki kaynağı belirsiz paraların Türkiye'ye aktarılmaya çalışıldığı ve yurt içindeki bazı paraların da resmi işlemler üzerinden yurt dışına çıkarılmasının planlandığı iddia edildi.Soruşturma dosyasında 80 milyon euroluk sözleşmeler, 100 milyon euroluk şüpheli para transferleri ve 1 milyar euroluk fon vaatlerine ilişkin iddiaların bulunduğu öne sürüldü.
MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Soruşturma kapsamında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Almanya'dan Türkiye'ye borç adı altında para aktarılmasına yönelik girişimlerde bulunduğu iddia edildi.Ayrıca Londra ve Türkiye'deki hesaplar üzerinden faturalandırma yoluyla 1 milyon euroluk transfer yapılabileceğine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildiği ileri sürüldü.Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara ilişkin dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.
TANINMIŞ İSİMLER SORUŞTURMA DOSYASINDA
Soruşturmanın ilk aşamasında Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül'ün ise emniyete teslim olduğu aktarıldı.Söz konusu isimlerin, Alman vatandaşlarının şikâyetleri üzerine elde edilen deliller ve ses kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda soruşturmaya dahil edildiği öne sürüldü.
MAL VARLIKLARI VE TAŞINMAZLAR MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Sarıgül ailesinin zaman içerisinde edindiği mal varlıklarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler de incelemeye alındı.
Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Bayram Özata, Caner Baş, Cihan Durak, Cihat Salman, Mehmet Ali Aslan, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan'ın, aileye ait olduğu iddia edilen mal varlıkları ve taşınmazlar üzerinde emanetçilik yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.